Державна скарбниця отримала значне поповнення завдяки професійним діям правоохоронних органів Закарпаття. Як стало відомо за результатами досудового розслідування, приватне товариство, що займається оптовою реалізацією продуктів харчування, відшкодувало понад 8,2 млн грн податкових платежів, які раніше були приховані від контролюючих органів.
Мова йде про відомого регіонального дистриб’ютора бакалійної продукції та інших споживчих товарів, що базується на Ужгородщині.
Слідство встановило, що протягом 2020 – 2021 років директор підприємства свідомо маніпулював фінансовою звітністю. Посадовець не відображав реальні доходи компанії, сума яких за цей період перевищила 35,8 млн грн. Такі дії призвели до того, що бюджет недоотримав податок на прибуток та ПДВ на загальну суму понад 8,2 млн грн.
Дії керівника кваліфікували за ч. 3 ст. 212 КК України, що передбачає відповідальність за ухилення від податків в особливо великих розмірах. Проте під тиском зібраних доказів підозрюваний вирішив повністю покрити завдані державі збитки ще на етапі слідства.
Оскільки фінансові претензії держави задоволені в повному обсязі, прокуратура звернулася до суду з клопотанням. Згідно з ч. 4 ст. 212 КК України, підозрюваного просять звільнити від кримінальної відповідальності через повне відшкодування шкоди.
Виявленням схеми та збором доказів займалися детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області. Процес відбувався під безпосереднім процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.
